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造成投资者超25亿元损失 “浦德系”“纳泓系”集资诈骗案被告一审被判无期

admin 2023年06月20日 14:34:08 3
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  转自:上海证券报

  上证报中国证券网讯(记者 刘礼文)6月20日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人韩宝毅集资诈骗一案,对被告人韩宝毅判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

  经审理查明:2014年6月起,被告人韩宝毅通过其设立的上海浦德金融信息服务有限公司、上海金涤投资管理有限公司等关联公司(以下统称“浦德系”公司)以及线下门店、线上“钱悦贷”平台,在未取得国家相关主管部门批准的情况下,采取销售虚构的债权、收益权转让等理财产品,并承诺高额利息方式,公开向社会不特定公众募集资金,所得资金主要用于借新还旧、兑付前期投资人本息、公司运营支出、归还其他债务等。经审计,2014年6月至2020年1月,累计非法募集资金63亿余元,造成1900余名被害人实际经济损失11亿余元。

  2017年12月起,被告人韩宝毅接受黄力洪、任卫东(均已判决)的邀约,担任纳泓财富管理有限公司、海佑投资管理(上海)有限公司、海佑财富(上海)投资有限公司、海佑资产管理(上海)有限公司等公司(以下统称“纳泓系”公司)的股东、实际控制人。

  随后,韩宝毅伙同黄力洪、任卫东通过虚构项目标的、资金用途等方式,向社会不特定公众销售债权转让类产品和私募基金产品等,非法募集资金24亿余元,主要用于借新还旧、兑付前期投资人本息、公司经营支出、归还其他债务等。至案发,造成1000余名被害人实际经济损失14亿余元。

  上海市第一中级人民法院认为,被告人韩宝毅作为“浦德系”“纳泓系”公司直接负责的主管人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为构成集资诈骗罪。被告人韩宝毅的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等,依法作出上述判决。

  上海市司法机关表示,将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

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